Los notarios españoles remitieron al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), durante los primeros seis meses de 2010, un total de 432 expedientes en que podía estar produciéndose algún tipo de blanqueo, según ha informado el Consejo General del Notariado.
Debe destacarse que esta cifra supone un importante incremento respecto a los años anteriores, siguiendo la tendencia ya advertida durante 2008 y 2009, en que se notificaron respectivamente 574 y 439 casos. Según el SEPBLAC, el 75% de los expedientes tramitados sobre operaciones en que pudiera existir blanqueo tenían su origen, precisamente, en comunicaciones por parte de los notarios.
miércoles, 29 de septiembre de 2010
Los notarios advierten 432 posibles casos de blanqueo de capitales
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